Для fumiripits: попытка контролировать происхождение денег обречена на провал: даже в России в начале двухтысячных годов существовал контроль над крупными расходами, но был отменен в связи с нулевой эффективностью: все, у кого расходы не совпадали с официальными, запротоколированными доходами - несли массовые расписки от друзей/родственников/знакомых/подставных лиц - о бессрочном договоре займа - и ничего поделать с этим регуляторы не смогли